Agenda tiga hari dan seluruh 54 SOP yang akan direview, dikelompokkan per sesi. Klik kartu sesi untuk melihat SOP yang dibahas beserta langkah kerjanya.
Klik kartu sesi berwarna untuk membuka daftar SOP yang dibahas di sesi itu — lengkap dengan ruang lingkup, langkah kerja, perubahan sejak Juli, dan tautan ke dokumen lengkapnya.
Pembukaan oleh sponsor (Direktur), kontrak fasilitasi, dan pemaparan status RAG seluruh modul — termasuk 97 perubahan yang sudah masuk sejak Juli. Output: aturan keputusan disepakati + daftar isu kritis yang belum tuntas.
Penganggaran, kode anggaran, keterkaitan ToR kegiatan–anggaran, uang muka (advance), perjalanan dinas, kas & bank. Metode: walkthrough Finance, uji transaksi contoh, uji kelengkapan dokumen pendukung, pemetaan peran.
Lanjutan: Advance Aging sebagai fungsi kontrol utama, Authorized Signatory List (ASL) & kewenangan pejabat Acting/PIC, penghentian cek/bilyet giro, penghapusan petty cash, matriks perubahan anggaran berjenjang, dan otorisasi yang melekat ke Landscape.
Simulasi procure-to-pay ujung ke ujung, uji kontrol tiga arah (PO – penerimaan barang – invoice), skenario pengecualian, dan flowcharting. Termasuk seleksi vendor, pembayaran, aset, tutup bulan, dan antarmuka pelaporan donor.
Review decision log. Output: daftar butir yang sudah disetujui + isu yang butuh bukti/dokumen semalam sebelum bisa ditutup.
Pemetaan siklus hidup karyawan dan review kontrol risiko: klasterisasi rekrutmen 5 klaster, pengembalian pelatihan formal ke lingkup SOP, jalur keluhan ketenagakerjaan dan batas tegasnya terhadap jalur Safeguarding, serta prinsip retensi dokumen & hak akses.
Kanvas siklus hidup proyek, uji donor overlay (apa yang terjadi bila aturan donor lebih ketat dari SOP), dan diskusi kelompok kasus lapangan. Termasuk SOP-KMEL-06.05 Laporan Tahunan & Pembandingan Kelembagaan dan klausul kepatuhan Safeguarding-GEDSI yang mengikat kontraktual.
Pemetaan dan pengelolaan pemangku kepentingan, alur manajemen proyek kolaboratif. Modul Partnership sudah ditulis ulang menjadi Siklus Kemitraan Holistik 6 tahap dengan 6 klaster mitra — jalur non-pendanaan tidak lagi dipaksa lewat Go/No-Go donor.
Uji skenario dan pembahasan isu keamanan TI. Fokus utama: SOP-DS-07.04 Tata Kelola Penggunaan Generative AI / LLM — SOP baru hasil feedback Lely yang sebelumnya belum ada di dokumen mana pun.
Ditutup oleh sponsor Blue Forests. Konfirmasi langkah berikutnya.
Pendalaman Modul Program Development v.02 sebagai fungsi hulu yang menentukan arah, kualitas, dan keberlanjutan seluruh program: dari asesmen lanskap dan portofolio, penyusunan theory of change dan arsitektur program, perancangan lintas divisi (workplan, anggaran, TOR/SOW, rencana cadangan), kesiapan implementasi dan tata kelola eksekusi, MEL & adaptasi, hingga keputusan scale, replikasi, exit, dan pembelajaran kelembagaan.
Penutupan tiga status untuk setiap bab pada delapan modul SOP, serta penetapan pemilik dan tenggat untuk setiap butir Pending Escalation. Preambule organisasi dan tata kelola organ tidak lagi dibahas di sini — keduanya kini berbentuk Piagam Organisasi dan mendapat sesi tersendiri setelah makan siang.
Satu-satunya dokumen dalam paket ini yang bukan berbentuk SOP. Menindaklanjuti masukan Hari 3 Juli lalu — "Foundation tidak perlu di tekniskan" dan "nilai itu pembuka, sebelum masuk ke SOP teknis" — Modul Resilience Organization dinaikkan menjadi Piagam Organisasi (Organization Charter): jati diri, mandat ketangguhan, kewenangan organ, dan forum keputusan dinyatakan, bukan diprosedurkan. Flowchart, SLA, matriks otorisasi kegiatan, dan lampiran formulir dibuang seluruhnya.
Setelah workshop, Sanggabiz hanya melakukan konsolidasi editorial. Perubahan substantif memerlukan persetujuan tercatat dari pemilik proses Blue Forests yang relevan. Masa pendampingan 1–3 bulan pasca-peluncuran untuk troubleshooting lapangan.